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    Sam Bankman-Fried, fundador y ex CEO de FTX, se declara inocente de los cargos criminales en EEUU

    Bankman-Fried se presentó ante un juez en la Corte del Distrito de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York el martes con sus abogados, Mark Cohen y Christian Everdell.

    Los cargos criminales en contra del ex billonario de 30 años incluyen fraude por medio de transmisión de mensajes, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para usar indebidamente los fondos de los clientes, entre otros. El ex CEO de FTX también enfrenta demandas de la SEC y la CFTC por cargos similares.

    Antes del anuncio, se esperaba que Bankman-Fried se declarara no culpable. Esta decisión podría convertirse en una larga batalla legal y podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable en todos los cargos. Su fecha de juicio ha sido fijada para el 2 de octubre de 2023.

    A finales de diciembre, el cofundador de FTX y ex CTO, Gary Wang, y la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, ambos se declararon culpables de cargos criminales federales en relación al colapso de FTX. Los dos también enfrentan sanciones civiles de la SEC y la CFTC junto con los cargos criminales. Wang y Ellison planean cooperar con los fiscales y serán testigos principales dado sus estrechos lazos con Bankman-Fried y FTX y su fondo de cobertura criptográfico afiliado, Alameda.

    El mes pasado, un juez estadounidense liberó a Bankman-Fried bajo una fianza de $250 millones después de que fue extraditado a Estados Unidos desde las Bahamas. El paquete de fianza permitió que Bankman-Fried permaneciera bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

    Los abogados de Bankman-Fried también presentaron una carta a la corte federal de Manhattan el martes solicitando la redacción de los nombres de dos personas que pretenden ayudar a asegurar su fianza multimillonaria en un intento por protegerlos de la atención pública.

    Los abogados argumentaron que no hay necesidad de divulgación pública después de que sus padres «han sido el blanco de un escrutinio intenso de los medios de comunicación, acoso y amenazas en las últimas semanas«. Entre otras cosas, los padres de Bankman-Fried han recibido una corriente constante de correspondencia amenazante, incluyendo comunicaciones que expresan el deseo de que sufran daño físico».

    La representación de SBF argumentó que, en consecuencia, hay «una grave causa de preocupación» por la retaliación adicional para otras personas involucradas en la fianza.

    Han pasado un poco menos de dos meses desde que la criptoexchange una vez importante, FTX, presentó una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 y Bankman-Fried renunció como CEO, para ser reemplazado por el experto en la recuperación de Enron, John J. Ray III.

    El 13 de diciembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró su primera audiencia centrada en el colapso de FTX. Ray se sentó como el único testigo en la audiencia, ya que Bankman-Fried, que originalmente estaba programado para testificar, no pudo asistir después de ser arrestado en las Bahamas.

    Durante la audiencia de cuatro horas, el testimonio de Ray abordó varios aspectos de la situación, desde la medida en que se usaron indebidamente los fondos de los clientes hasta las operaciones internas, o la falta de ellas.

    Cuando se le preguntó si FTX tenía sistemas significativos de gestión de riesgos, Ray dijo en ese momento: «no había prácticamente controles internos y ninguna separación en absoluto«.

    Más tarde en la audiencia, Ray reveló que no había una junta directiva que supervisara a FTX, a excepción de Bankman-Fried. FTX, una vez valorada en $32 mil millones, no tenía un departamento de contabilidad ni de recursos humanos.

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